Внимание акционеры!
В связи с процедурой смены генерального директора АО "Мясокомбинат Ялуторовский", размещаем бюллетени для голосования
Скачать:
Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»
627014, Тюменская область, Ялуторовский район, г. Ялуторовск,, ул. Пущина, д. 121
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Мясокомбинат Ялуторовский», проводимом в форме заочного голосования
12 января 2021 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).
Бюллетень считается принявшим участие в голосовании, если он поступил в адрес регистратора (Курганский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т») не позднее 18:00 местного времени 11 января 2021 г.
Наименование (ФИО) акционера:
_____________________________________________________________________________________
Количество голосующих акций _________
1)Вопрос № 1 повестки дня: Прекращение полномочий Степаняна Серго Торгоми в качестве генерального директора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Формулировка решения, поставленного на голосование: Прекратить полномочия Степаняна Серго Торгоми в качестве генерального директора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Подпись акционера (его представителя): __________________________________________(___________________________________)
(Подпись) (указать Фамилию, инициалы.)
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
По вопросу повестки дня голосование осуществляется путем проставления любой отметки в графе, соответствующей Вашему решению, если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3.
- В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.
- В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.
- В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Бюллетень для голосования, содержащий подчистки и/или исправления или содержащий более одного варианта голосования, признается недействительным.
Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.
Скачать:
Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»
627014, Тюменская область, Ялуторовский район, г. Ялуторовск,, ул. Пущина, д. 121
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 2
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Мясокомбинат Ялуторовский», проводимом в форме заочного голосования
12 января 2021 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).
Бюллетень считается принявшим участие в голосовании, если он поступил в адрес регистратора (Курганский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т») не позднее 18:00 местного времени 11 января 2021 г.
Наименование (ФИО) акционера:
_____________________________________________________________________________________
Количество голосующих акций _________
Вопрос № 2 повестки дня: Избрание генерального директора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать на должность генерального директора АО «Мясокомбинат Ялуторовский» сроком на 3 (три) года с 13.01.2021 г. по 12.01.2024 г. Хнкояна Аршалуйса Овакимовича (паспорт серии 71 10 №845206, выдан Отделом УФМС России по Тюменской области в Тюменском районе 14.02.2011 г., код подразделения 720-004, зарегистрирован по адресу: Тюменская область, Тюменский район, д. Есаулова, ул. Придорожная, д. 4). Поручить председателю совета директоров Скорик Е.В. подписать от имени общества трудовой договор с генеральным директором.
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Подпись акционера (его представителя): __________________________________________(___________________________________)
(Подпись) (указать Фамилию, инициалы.)
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
По вопросу повестки дня голосование осуществляется путем проставления любой отметки в графе, соответствующей Вашему решению, если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3.
- В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.
- В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.
- В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Бюллетень для голосования, содержащий подчистки и/или исправления или содержащий более одного варианта голосования, признается недействительным.
Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.
Скачать:
Протокол годового общего собрания
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Мясокомбинат Ялуторовский»
Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Место нахождения Общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания: 12 января 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: не позднее 11 января 2021 г. (бюллетень считается принявшим участие в голосовании, если он поступил в адрес регистратора (Курганский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т») не позднее 18:00 местного времени 11.01.2021 г).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «22» декабря 2020 года.
Повестка дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Прекращение полномочий Степаняна Серго Торгоми в качестве генерального директора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
- Избрание генерального директора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:
- Сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121 строение 4 (административное здание) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 8.00 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обед с 12.30-13.30 ч.).
Для участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11 декабря 2020 г.
Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский»
ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Мясокомбинат Ялуторовский»
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»
(далее – АО «Мясокомбинат Ялуторовский», Общество) |
Место нахождения общества: | Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121 |
Адрес общества: | Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121 |
Вид общего собрания: | Годовое общее собрание |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование * |
Дата проведения собрания: | 25 сентября 2020 года |
Дата окончания приема бюллетеней: | 24 сентября 2020 года |
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров: |
04 сентября 2020 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования: |
640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).
|
- На основании ст. 2 № 50-ФЗ от 18.03.2020, письма Банка России от 03.04.2020г. № ИН-06-28/48 и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
- Об избрании членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
- Об избрании Ревизионной комиссии АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
- Об утверждении аудитора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Председателем годового общего собрания акционеров является Гройсман Вячеслав Александрович, секретарем собрания Рева Прохор Николаевич.
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 1 – 7 697.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 1 – 7 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 6 782, что составляет 88,1123 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено утвердить годовой отчет АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить годовой отчет АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.
Результаты голосования:
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в общем собрании |
||
«ЗА» |
6 782 | 100 | ||
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
||
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
0,0000 |
||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. | ||||
«Недействительные» |
0 | 0 | ||
«По иным основаниям» |
0 |
0 |
||
ИТОГО | 6 782 |
100,0000 |
||
Решение принято.
Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 2 – 38 485.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 2 – 38 485.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 2 – 33 910, что составляет 88,1123% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
ПО ВОПРОСУ № 2: Об избрании членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено избрать в состав членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» следующих лиц:
- Скорик Евгения Владимировна;
- Цвигун Александр Юрьевич;
- Шелия Марина Тенгизовна;
- Кочкин Олег Леонидович;
- Степанюк Николай Анатольевич.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:
- Скорик Евгения Владимировна;
- Цвигун Александр Юрьевич;
- Шелия Марина Тенгизовна;
- Кочкин Олег Леонидович;
- Степанюк Николай Анатольевич.
Результаты голосования:
№ п/п |
ФИО кандидата |
Число голосов, отданных за каждого кандидата |
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам | |||
1 |
Скорик Евгения Владимировна |
6 782 |
|
2 |
Цвигун Александр Юрьевич |
6 782 | |
3 |
Шелия Марина Тенгизовна | 6 782 | |
4 | Кочкин Олег Леонидович |
6 782 |
|
5 | Степанюк Николай Анатольевич |
6 782 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
||
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. | |||
«Недействительные» |
0 |
0 | |
«По иным основаниям» | 0 |
0 |
|
ИТОГО: |
33 910 |
||
Решение принято.
Формулировка принятого решения: избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в в следующем составе:
- Скорик Евгения Владимировна;
- Цвигун Александр Юрьевич;
- Шелия Марина Тенгизовна;
- Кочкин Олег Леонидович;
- Степанюк Николай Анатольевич.
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 3 – 7 697.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 3 – 7 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3 – 6 782, что составляет 88,1123 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
ПО ВопросУ № 3: Об избрании Ревизионной комиссии АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Митрохина Наталья Геннадьевна;
- Попович Ирина Борисовна;
- Мошкина Наталья Анатольевна.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:
- Митрохина Наталья Геннадьевна;
- Попович Ирина Борисовна;
- Мошкина Наталья Анатольевна.
Результаты голосования:
№ |
ФИО Кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ил по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|||||
«ЗА» |
% от принявших участие в голосовании |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
недействительные |
По иным основаниям |
|||
1 |
Митрохина Наталья Геннадьевна |
6 782 |
100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
Попович Ирина Борисовна |
6 782 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
3 |
Мошкина Наталья Анатольевна | 6 782 |
100,00 |
0 | 0 | 0 |
0 |
|
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:
- Митрохина Наталья Геннадьевна;
- Попович Ирина Борисовна;
- Мошкина Наталья Анатольевна.
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 4 – 7 697.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 3 – 7 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 4 – 6 782, что составляет 88,1123 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении аудитора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено утвердить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811.
Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811.
Результаты голосования:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в общем собрании |
||
«ЗА» |
6 782 | 100 | ||
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
||
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
0,0000 |
||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. | ||||
«Недействительные» |
0 | 0 | ||
«По иным основаниям» |
0 |
0 |
||
ИТОГО | 6 782 |
100,0000 |
||
Решение принято.
Формулировка принятого решения: утвердить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811.
Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены.
Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения и адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Воинков Валерий Анатольевич по доверенности № 751 от 24.12.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров 25 сентября 2020 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 30 сентября 2020 года.
Председатель собрания В. А. Гройсман
Секретарь собрания П. Н. Рева
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента: 31654 – D на 30.09.2020
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента: 627014, Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, 121
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8414
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор | С.Т.Степанян | ||||||||||
(подпись) | (И.О. Фамилия) | ||||||||||
Дата “ | 30 | ” | Сентября | 20 | 20 | г. | М.П. |
Коды эмитента
ИНН: 7207002430
ОГРН: 1027201462023
I. Состав аффилированных лиц на | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
№ |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
1. |
Скорик Евгения Владимировна |
согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 25 сентября 2020 г. | 0 |
0 |
2. |
Цвигун Александр Юрьевич |
согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 25 сентября 2020 г. | 0 | 0 |
3. |
Шелия Марина Тенгизовна |
согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 25 сентября 2020 г. | 0 |
0 |
4. |
Кочкин Олег Леонидович |
согласие лица на раскрытие сведений не получено |
член Совета директоров данного юридического лица | 25 сентября 2020 г. | 0 |
0 |
5. |
Степанюк Николай Анатольевич |
согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 25 сентября 2020 г. | 0 | 0 |
6. |
Общество с ограниченной ответственностью «ДК» |
625062, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д.23, корпус 3, офис 109 | лицо имеет право распоряжаться более чем20 % общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица | 31 марта 2020 г. | 88,06 | 88,06 |
Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,
за период с | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | по | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
№ п/п | Содержание изменения | Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилированных лиц |
1 | Включение лица в список аффилированных лиц акционерного общества | 25.09.2020 г. | 30.09.2020 г. |
2 | Включение лица в список аффилированных лиц акционерного общества | 25.09.2020 г. | 30.09.2020 г. |
3 | Включение лица в список аффилированных лиц акционерного общества | 25.09.2020 г. | 30.09.2020 г. |
4 | Включение лица в список аффилированных лиц акционерного общества | 25.09.2020 г. | 30.09.2020 г. |
5 | Включение лица в список аффилированных лиц акционерного общества | 25.09.2020 г. | 30.09.2020 г. |
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 |
Гройсман Галина Николаевна |
Согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 18.04.2020 | 0 | 0 |
2 |
Гройсман Вячеслав Александрович |
Согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 18.04.2020 | 0 | 0 |
3 |
Рева Прохор Николаевич |
Согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 18.04.2020 | 0 | 0 |
4 |
Эккардт Николай Владимирович |
Согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 18.04.2020 | 0 | 0 |
5 |
Нетреба Николай Иванович |
Согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 18.04.2020 |
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического ли ца) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
1. |
Скорик Евгения Владимировна |
согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 25 сентября 2020 г. | 0 | 0 |
2 |
Цвигун Александр Юрьевич |
согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 25 сентября 2020 г. | 0 | 0 |
3 |
Шелия Марина Тенгизовна |
согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 25 сентября 2020 г. | 0 | 0 |
4 |
Кочкин Олег Леонидович |
согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 25 сентября 2020 г. | 0 | 0 |
5 |
Степанюк Николай Анатольевич |
согласие лица на раскрытие сведений не получено | член Совета директоров данного юридического лица | 25 сентября 2020 г. | 0 | 0 |
Скачать:
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»
627014, Тюменская область, Ялуторовский район, г. Ялуторовск,, ул. Пущина, д. 121
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 1
для голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Мясокомбинат Ялуторовский», проводимом в форме заочного голосования
25 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).
Бюллетень считается принявшим участие в голосовании, если он поступил в адрес регистратора (Курганский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т») не позднее 18:00 местного времени 24.09.2020 г.
Наименование (ФИО) акционера:
_____________________________________________________________________________________
Количество голосующих акций _________
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Подпись акционера (его представителя): __________________________________________(___________________________________)
(Подпись) (указать Фамилию, инициалы.)
Скачать:
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»
627014, Тюменская область, Ялуторовский район, г. Ялуторовск,, ул. Пущина, д. 121
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 2
для голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Мясокомбинат Ялуторовский», проводимом в форме заочного голосования
25 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).
Бюллетень считается принявшим участие в голосовании, если он поступил в адрес регистратора (Курганский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т») не позднее 18:00 местного времени 24.09.2020 г.
Наименование (ФИО) акционера:
_____________________________________________________________________________________
Количество голосующих акций _________
Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:
- Скорик Евгения Владимировна;
- Цвигун Александр Юрьевич;
- Шелия Марина Тенгизовна;
- Кочкин Олег Леонидович;
- Степанюк Николай Анатольевич.
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Подпись акционера (его представителя):
_________________________________________(___________________________________)
(Подпись) (указать Фамилию, инициалы.)
Скачать:
БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»
627014, Тюменская область, Ялуторовский район, г. Ялуторовск,, ул. Пущина, д. 121
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 3
для голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Мясокомбинат Ялуторовский», проводимом в форме заочного голосования
25 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).
Бюллетень считается принявшим участие в голосовании, если он поступил в адрес регистратора (Курганский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т») не позднее 18:00 местного времени 24.09.2020 г.
Наименование (ФИО) акционера:
_____________________________________________________________________________________
Количество голосующих акций _________
Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:
- Митрохина Наталья Геннадьевна;
- Попович Ирина Борисовна;
- Мошкина Наталья Анатольевна.
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Подпись акционера (его представителя): __________________________________________(___________________________________)
(Подпись) (указать Фамилию, инициалы.)
Скачать:
БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»
627014, Тюменская область, Ялуторовский район, г. Ялуторовск,, ул. Пущина, д. 121
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 4
для голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Мясокомбинат Ялуторовский», проводимом в форме заочного голосования
25 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).
Бюллетень считается принявшим участие в голосовании, если он поступил в адрес регистратора (Курганский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т») не позднее 18:00 местного времени 24.09.2020 г.
Наименование (ФИО) акционера:
_____________________________________________________________________________________
Количество голосующих акций _________
Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении аудитора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811.
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Подпись акционера (его представителя): __________________________________________(___________________________________)
(Подпись) (указать Фамилию, инициалы.)
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
По вопросу повестки дня голосование осуществляется путем проставления любой отметки в графе, соответствующей Вашему решению, если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3.
- В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.
- В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.
- В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Бюллетень для голосования, содержащий подчистки и/или исправления или содержащий более одного варианта голосования, признается недействительным.
Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.
Сообщение об изменении формы проведения
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Мясокомбинат Ялуторовский», созванного на 29 апреля 2020 года
Уважаемые акционеры!!!
В целях обеспечения исполнения мер по нераспространению коронавирусной инфекции, руководствуясь письмом Центрального Банка РФ № ИН-06-28/48 от 03.04.2020 г., 10 апреля 2020 года советом директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» было принято решение об изменении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Мясокомбинат Ялуторовский», созванного на 29 апреля 2020 года.
Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» решил:
- Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Мясокомбинат Ялуторовский», созванного на 29 апреля 2020 г., в форме заочного голосования.
- Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: не позднее 18:00 местного времени 28.04.2020.
- Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).
- Утвердить текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» (приложение № 1 к настоящему сообщению).
Повестка дня, внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 29 апреля 2020 г., и дата определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, остается без изменений.
Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходима доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенная копия.
Приложение № 1
Бюллетень №1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (скачать, docx, 22 Кб )
Бюллетень №2 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (скачать, docx, 22 Кб )
Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский»
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Мясокомбинат Ялуторовский»
Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Место нахождения Общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121
Место проведение собрания: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121, оф.5.
Форма проведения собрания: совместное присутствие
Дата проведения собрания: 29 апреля 2020 года
Время проведения собрания: 13 часов 30 минут
Время регистрации: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «07» апреля 2020 года.
Повестка дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
- Об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
- Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества Гройсман Галины Николаевны, по заключению 21.02.2020 г. договора №1/91-20 об ипотеке недвижимого имущества между Акционерным обществом «Мясокомбинат Ялуторовский» (далее - Залогодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью Тюменский мясокомбинат «Олимп» (далее -Залогодержатель, Кредитор, Займодавец) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Мясокомбинат Ялуторовский» (далее- Заемщик) перед Кредитором по Договору займа от «21» февраля 2020 г.
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:
- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора),
- договор №1/91-20 об ипотеке недвижимого имущества от 21.02.2020 г.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Мясокомбинат Ялуторовский», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 часов местного времени в месте нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина 121, административное здание в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения. Для участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский»