Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Мясокомбинат Ялуторовский»

Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Место нахождения Общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121
Место проведение собрания: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121, оф.5.
Форма проведения собрания: совместное присутствие
Дата проведения собрания: 08 апреля  2020 года
Время проведения собрания: 13 часов 30 минут
Время регистрации: 13 часов 00  минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «17» марта 2020 года.

Повестка дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
2. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  генерального директора Общества Гройсман Галины Николаевны,  по заключению 21.02.2020 г. договора №1/91-20 об ипотеке недвижимого имущества между Акционерным обществом «Мясокомбинат Ялуторовский» (далее - Залогодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью Тюменский мясокомбинат «Олимп» (далее -Залогодержатель, Кредитор, Займодавец)  в обеспечение  исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Мясокомбинат Ялуторовский»  (далее- Заемщик)  перед Кредитором по Договору займа от «21» февраля  2020 г.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:

1. сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора),
2. договор №1/91-20 об ипотеке недвижимого имущества от 21.02.2020 г.

Ознакомиться  с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим  право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Мясокомбинат Ялуторовский», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров   в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30  до  17:00  часов местного времени  в месте нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина 121, административное здание в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения. Для участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

                                                                                                 Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский»

ПРОТОКОЛ № 15

Годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский» (далее по тексту - Общество).
Место нахождения общества: 627014, Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121. Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: 18 апреля 2019 года.
Место проведения собрания: 627014, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, административное здание, 1-ый этаж, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об избрании генерального директора общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг общества по состоянию на 25.03.2019 г.

Время начала регистрации: 11:30
Время окончания регистрации: 13:34
Время открытия общего собрания: 12:00
Время закрытия общего собрания: 13:45

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.» В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетный комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Романов В.Г., по доверенности №ДВ/РОСТ№ 04090 от 26.12.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Мясокомбинат Ялуторовский»: 7 697 голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: по вопросам 7697 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7146.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 7 146 голосами, что составляет 92,8414% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов повестки дня:

По вопросу 1: 7146 голосов (92,8414 % от общего числа голосов)
По вопросу 2: 7146 голосов (92,8414 % от общего числа голосов)
По вопросу 3: 7146 голосов (92,8414 % от общего числа голосов)
По вопросу 4: 35730 голосов (92,8414 % от общего числа голосов)
По вопросу 5: 1268 голосов (69,7086 % от общего числа голосов)
По вопросу 6: 7146 голосов (92,8414 % от общего числа голосов)
По вопросу 7: 7146 голосов (92,8414 % от общего числа голосов)

Председатель Собрания - Гройсман Галина Николаевна

Секретарь Собрания - Гурьева Татьяна Владимировна

2. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
   • При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов для голосования, за исключением случаев передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
   • Решение по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня Собрания принимается большинством голосов от общего числа голосующих по соответствующему вопросу акций, принявших участие в Собрании.
   • Голосование по 4 вопросу повестки дня Собрания является кумулятивным.
   • В результате голосования по 4 вопросу повестки дня Собрания избранными в состав совета директоров считаются пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в ходе кумулятивного голосования.
   • По 5 вопросу повестки дня Собрания голосование осуществляется по кандидатуре в состав ревизионной комиссии Общества. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества.
   • Порядок голосования доведен до лиц, участвующих в Собрании, председателем счетной комиссии.
3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

По первому вопросу повестки дня слушали Нетреба Н.И.- председателя Совета директоров. Он предложил следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: -Собрание проводится непрерывно.

-На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее десяти минут.
-Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слов могут быть сделаны, как правило, только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие в счетную комиссию.
-На ответы, на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее тридцати минут.
-В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.
-В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.
-Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.
-В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1, поставленного на голосование: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 7146 голосов (100,00% принимавших участие в голосовании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня слушали Нетреба Н.И. Он выступил с годовым отчетом общества за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 7146 голосов (100,00% принимавших участие в голосовании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Жилину О.А. - главного бухгалтера Общества. Она выступила с годовой бухгалтерской отчетностью за 2018 год, в том числе с отчетом о финансовых результатах Общества. Выступила ревизор Федорова М.Н. с заключением ревизионной комиссии по результатам проверки.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 7 146 голосов (100 % от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выслушали Гройсман Г. Н.

Гройсман Г. Н. предложила избрать членом совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Нетреба Николай Иванович

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Нетреба Николай Иванович
6. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона об акционерных обществах, выборы членов совета директоров общества проведены кумулятивным голосованием.

Голосовали «за» Г. Н. Гройсман: 7146 голосов.
Голосовали «за» В. А. Гройсман: 7146 голосов.
Голосовали «за» П.Н. Рева: 7146 голосов.
Голосовали «за» Н. В. Эккардт: 7146 голосов.
Голосовали «за» Н.И. Нетреба: 7146 голосов.
Голосовали «против всех кандидатов» - нет.
Голосовали «воздержался по всем кандидатам» - нет.
«Не голосовали» по всем кандидатам - нет

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - О

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членом Совета директоров Общества

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Нетреба Николай Иванович

По пятому вопросу повестки дня Гройсман Г. Н. предложила избрать ревизионную комиссию общества следующего кандидата: Федорова Марина Николаевна - главный бухгалтер ООО «Тримет».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества: Федорова Марина Николаевна - главный бухгалтер ООО «Тримет».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 1268 голосов (100 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества: Федорова Марина Николаевна- главный бухгалтер ООО «Тримет».

По шестому вопросу повестки дня Нетреба Н.И. предложил утвердить аудитором Общества: ООО «Аудит-Сервис» ОГРН 1157232027127.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудит-Сервис» ОГРН 1157232027127.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 7146 голосов (100 % от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудит-Сервис»
ОГРН 1157232027127.

По седьмому вопросу повестки дня Нетреба Н.И. предложил избрать генеральным директором общества Гройсман Галину Николаевну

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7, поставленного на голосование:
Избрать генеральным директором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» Гройсман Галину Николаевну сроком на три года.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосовали:

Голосовали «за» - 7146 голосов (100 % от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» Гройсман Галину Николаевну сроком на три года.

По исчерпании вопросов повестки дня Г.Н. Гройсман - генеральный директор Общества ответила на поступившие вопросы.

Счётная комиссия огласила решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Время закрытия собрания: 13:45
Дата составления протокола: 18.04.2019.

Председатель Собрания __________ Г.Н. Гройсман

Секретарь Собрания ____________Т.В. Гурьева

Уважаемый акционер!

Акционерное общество  «Мясокомбинат Ялуторовский», Место нахождения общества: Россия, 627014,  Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, 121

Сообщает о проведении  годового  общего собрания акционеров
18  апреля  2019 года в 12:00 часов местного времени.

Место  проведения  собрания:
Тюменская область,  г.  Ялуторовск,  ул. Пущина, 121,
административное здание, 1-ый этаж, конференц- зал.

Регистрация акционеров  будет проводиться по месту проведения собрания  с 11:30 местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в  годовом общем  собрании акционеров, составлен  на  25.03.2019 г.

Реестр акционеров  ведет  специализированный регистратор –  АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об избрании генерального директора общества.

С  информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться начиная с «25» марта 2019 года в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и  с 13:30 до 17:00  местного времени  вместе нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск,  ул. Пущина,121, административное здание, а так же на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.ya-mk.ru в разделе «О компании»

Участникам годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, представителям – надлежащим  образом оформленную доверенность.

Совет  директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский»

                                                                                                                                 Тел.8 (34535) 2-00-92

ПРОТОКОЛ № 14
Годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский» (далее по тексту - Общество).
Место нахождения общества: 627014, Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121.
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: 17 мая 2018 года.
Место проведения собрания: 627014,Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, административное здание, 1-ый этаж, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4. О распределении прибыли общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг общества по состоянию на 17.04.2018 г.

Время начала регистрации: 11:30
Время окончания регистрации: 12:35
Время открытия общего собрания: 12:00
Время закрытия общего собрания: 12:55

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетный комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Романов В.Г., по доверенности № 0490 от 26.12.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Мясокомбинат Ялуторовский»: 7 697 голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:
по вопросам 1,2,3,4,7 - 6 843;
по вопросу 6 - 965;
по вопросу 5 - 38485 кумулятивных голосов.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 843 голосами, что составляет 88.9048% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов повестки дня:
По вопросу 1: 6 843 голоса (88.9048 % от общего числа голосов)
По вопросу 2: 6 843 голоса (88,9048 % от общего числа голосов)
По вопросу 3: 6 843 голоса (88,9048 % от общего числа голосов)
По вопросу 4: 6 843 голоса (88,9048 % от общего числа голосов)
По вопросу 5: 34 215 голосов (88,9048 % от общего числа голосов)
По вопросу 6: 965 голосов (53.0511 % от общего числа голосов)
По вопросу 7: 6 843 голоса (88,9048 % от общего числа голосов).

Председатель Собрания - Гройсман Галина Николаевна
Секретарь Собрания - Гурьева Татьяна Владимировна

2. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

2.1 При голосовании насчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов для голосования, за исключением случаев передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.2 Решение по вопросам 1. 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня Собрания принимается большинством голосов от общего числа голосующих по соответствующему вопросу акций, принявших участие в Собрании.

2.3 Голосование по 5 вопросу повестки дня Собрания является кумулятивным.

2.4 В результате голосования по 5 вопросу повестки дня Собрания избранными в состав совета директоров считаются пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в ходе кумулятивного голосования.

2.5 По 6 вопросу повестки дня Собрания голосование осуществляется по кандидатуре в состав ревизионной комиссии Общества. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

2.6 Порядок голосования доведен до лиц, участвующих в Собрании, председателем счетной комиссии.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ,
ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

По первому вопросу повестки дня слушали Гройсман Г.Н.- председателя Собрания. Она предложила следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- Собрание проводится непрерывно.
- На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее десяти минут.
- Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слов могут быть сделаны, как правило, только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие в счетную комиссию.
- На ответы, на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее тридцати минут.
- В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.
- В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.
- Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.
- В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Формулировка решения но вопросу повестки дня №1, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосовали:
Голосовали «за» - 6 843 голоса (100,00% принимавших участие в голосовании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня слушали Гройсман В.А. Он выступил с годовым отчетом общества за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосовали:
Голосовали «за» - 6 843 голосов (100,00% принимавших участие в голосовании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Жилину О.А. - исполняющую обязанности главного бухгалтера Общества. Она выступила с годовой бухгалтерской отчетностью за 2017 год, в том числе с отчетом о финансовых результатах Общества. Выступила ревизор Федорова М.Н. с заключением ревизионной комиссии по результатам проверки.

Формулировка решении но вопросу повестки дня №2, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голосовали:
Голосовали «за» - 6 843 голоса (100 % от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выслушали Гройсман Г. Н. - председателя Собрания.

Формулировка решения но вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование:
Не начислять и не выплачивать прибыль на обыкновенные акции общества за предыдущие годы и чистую прибыль по итогам работы за 2017 год в связи с отсутствием прибыли.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали:
Голосовали «за» - 6 843 голоса (100 % от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не начислять и нe выплачивать прибыль па обыкновенные акции общества за предыдущие годы и чистую прибыль по итогам работы за 2017 год в связи с отсутствием прибыли.

По пятому вопросу повестки дня Гройсман Г. Н. предложила избрать членом совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт 11иколай Владимирович
5. Нетреба Николай Иванович

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества :

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Нетреба Николай Иванович

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями п. 4 сг. 66 Закона об акционерных обществах, выборы членов совета директоров общества проведены кумулятивным голосованием.

Голосовали «за» Г. Н. Гройсман: 6842 голосов.
Голосовали «за» В. А. Гройсман: 6842 голосов.
Голосовали «за» П.Н. Рева:   6842 голосов.
Голосовали «за» Н. В. Эккардт: 6842 голосов.
Голосовали «за» Н.И. Нетреба: 6842 голосов.
Голосовали «против всех кандидатов» - нет.
Голосовали «воздержался по всем кандидатам» - нет.
«Не голосовали» по всем кандидатам - нет.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 5

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Совета директоров Общества

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Нетреба Николай Иванович

По шестому вопросу повестки дня Гройсман Г. Н. предложила избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества следующего кандидата: Федорова Марина Николаевна - главный бухгалтер ООО «Тримет».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества: Федорова Марина Николаевна - главный бухгалтер ООО «Тримет».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Голосовали:
Голосовали «за» - 965 голосов (100 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества: Федорова Марина Николаевна- главный бухгалтер ООО «Тримет».

Но седьмому вопросу повестки дня Гройсман В. А. предложил утвердить аудитором Общества:
Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Голосовали:

Голосовали «за» - 6 830 голоса (100% от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

По исчерпании вопросов повестки дня Г.Н. Гройсман - генеральный директор Общества ответила на поступившие вопросы.
Счётная комиссия огласила решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Время закрытия собрания: 12:55
Дата составления протокола: 17.05.2018
Председатель Собрания Г. Н. Гройсман
Секретарь Собрания Т. В. Гурьева

Уважаемый акционер!

Акционерное общество  «Мясокомбинат Ялуторовский»,
Место нахождения общества: Россия, 627014,  Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Пущина, 121

Сообщает о проведении  годового  общего собрания акционеров
17  мая  2018 года в 12:00 часов местного времени.

Место  проведения  собрания:
Тюменская область,  г.  Ялуторовск,  ул. Пущина, 121,
административное здание, 1-ый этаж, конференц- зал.

Регистрация акционеров  будет проводиться по месту проведения собрания  с 11:30 местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие в  годовом общем  собрании акционеров, составлен  на  17.04.2014 г.
Реестр акционеров  ведет  специализированный регистратор –  ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4. О распределение прибыли общества, в том числе о выплате ( объявлении) дивидендов результатом финансового года.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.

С  информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться начиная со «20» апреля 2014 года в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и  с 13:30 до 17:00  местного времени  вместе нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск,  ул. Пущина,121, административное здание.

Участникам годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, представителям – надлежащим  образом оформленную доверенность.

Обращаем Ваше внимание на то, что в статью 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208- ФЗ   « Об акционерных обществах», внесены изменения   и при принятии решения о выплате дивидендов,  их выплата  будет осуществляться  в денежной форме:

- юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета;
- физическим лицам безналичными перечислениями  на банковские счета, почтовыми переводами.

 Совет  директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский»
                                                                                                                                Тел.8 (34535) 2-00-92

ПРОТОКОЛ № 13
Годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский» (далее по тексту - Общество)
Место нахождения общества: 627014, Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121.
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: 20 апреля 2017 года.
Место проведения общего собрания: 627014, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, административное здание, 1-ый этаж, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4. О распределении прибыли общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг общества по состоянию на 20.03.2017 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11:30
Время открытия общего собрания: 12:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12:45
Время начала подсчета голосов: 12:45

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:
1. Воинков Валерий Анатольевич, по доверенности № 0823 от 28.12.2015 г.
2. Романов Валерий Георгиевич, по доверенности № 0860 от 28.12.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: по вопросам 1,2,3,4,7 - 6807: по вопросу 6 - 929; по вопросу 5 - 34035 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: по вопросам 1,2,3,4,7 - 7697: по вопросу 6 - 1819; по вопросу 5 - 38485 кумулятивных голосов.

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 807 голосами, что составляет 88,4371% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из
вопросов повестки дня:

Председатель Собрания - Гройсман Галина Николаевна
Секретарь Собрания - Разманова Екатерина Николаевна

2. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

2.1. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов для голосования, за исключением случаев передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.2. Решение по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня Собрания принимается большинством голосов от общего числа голосующих по соответствующему вопросу акций, принявших участие в Собрании.
2.3. Голосование по 5 вопросу повестки дня Собрания является кумулятивным.
2.4. В результате голосования по 5 вопросу повестки дня Собрания избранными в состав совета директоров считаются пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в ходе кумулятивного голосования.
2.5. По 6 вопросу повестки дня Собрания голосование осуществляется по кандидатуре в состав ревизионной комиссии Общества. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
2.6. Порядок голосования доведен до лиц, участвующих в Собрании счетной комиссией.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

По первому вопросу повестки дня слушали Гройсман Г.Н. - Председателя Собрания. Она предложила следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- Собрание проводится непрерывно.
- На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее десяти минут.
- Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слов могут быть сделаны, как правило, только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие в счетную комиссию.
- На ответы, на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее тридцати минут.
- В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.
- В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.
- Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.
- В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосовали «за» - 6 807 голоса (100,00% от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня слушали Гройсман Г. Н.- Председателя Собрания. Она выступила с годовым отчетом деятельности общества в 2016 году.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосовали «за» 6 807 голоса (100,00% от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Жилину О. А - исполняющую обязанности главного бухгалтера Общества. Она выступила с годовой бухгалтерской отчетностью за 2016 год, в том числе с отчетом о финансовых результатах Общества. Выступила ревизор Федорова М. Н. с заключением ревизионной комиссии по результатам проверки.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3 поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Голосовали:
Голосовали «за» - 6 807 голоса (100,00% от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Гройсман Г. Н.- Председателя Собрания. Она выступила с отчетом о распределении прибыли общества за 2016 год, в том числе о выплате дивидендов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4 поставленного на голосование:
Распределить часть нераспределенной прибыли за предыдущие годы в размере 329 316 тысячи рублей, и направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли за предыдущие годы в размере 9 094 рублей 45 копеек, в том числе выплатить дивиденды в размере 9 094 рублей 45 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что составит 70 000 000 рублей 00 копеек; на выплату вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) общества 11 900 рублей. Выплату дивидендов произвести в денежной форме:
- юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета;
- физическим лицам безналичными перечислениями на банковские счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «20» апреля 2017 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Голосовали:
Голосовали «за» - 6 807 голоса (100,00% от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Распределить часть нераспределенной прибыли за предыдущие годы в размере 329 316 тысячи рублей, и направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли за предыдущие годы в размере 9 094 рублей 45 копеек, в том числе выплатить дивиденды в размере 9 094 рублей 45 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что составит 70 000 000 рублей 00 копеек; на выплату вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) общества 11 900 рублей. Выплату дивидендов произвести в денежной форме:
- юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета;
- физическим лицами безналичными перечислениями на банковские счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «20» апреля 2017 года.

По пятому вопросу повестки дня Гройсман Г. Н. - Председатель Собрания предложила избрать членом совета директоров общества следующих кандидатов:
1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Мишин Артем Сергеевич

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Мишин Артем Сергеевич

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона об акционерных обществах, выборы членов совета директоров общества проведены кумулятивным голосованием.

Голосовали «за» Г. Н. Гройсман: 6795 голосов.
Голосовали «за» В. А. Гройсман: 6795 голосов.
Голосовали «за» П.Н. Рева: 6795 голосов.
Голосовали «за» Н. В. Эккардт: 6795 голосов.
Голосовали «за» А. С. Мишин: 6795 голосов.
Голосовали «против всех кандидатов» - нет.
Голосовали «воздержался по всем кандидатам» - нет.
Число кумулятивных голосов, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными: - 60 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членом Совета директоров Общества
1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Рева Прохор Николаевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Мишин Артем Сергеевич

По шестому вопросу повестки дня Гройсман Г. Н. - Председатель Собрания предложила избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества следующего кандидата: Федорова Марина Николаевна - главный бухгалтер ООО «Тримет».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества: Федорова Марина Николаевна -главный бухгалтер ООО «Тримет».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Голосовали:
Голосовали «за» - 929 голосов (100,00% от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества: Федорова Марина Николаевна - главный бухгалтер ООО «Тримет».

По седьмому вопросу повестки дня Гройсман Г. Н. предложила утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

Формулировка решения но вопросу повестки дня № 7, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Голосовали:
Голосовали «за» - 6 807 голоса (100% от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

По исчерпании вопросов повестки дня Г.Н. Гройсман - ответила на поступившие вопросы.

Счётная комиссия огласила решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Время закрытия собрания: 13:10
Дата составления протокола: 20.04.2017
Председатель Собрания Г. Н. Гройсман
Секретарь Собрания Е. Н. Разманова

Уважаемый акционер!

Акционерное общество  «Мясокомбинат Ялуторовский»,
Место нахождения общества:
Россия, 627014,  Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, 121

Сообщает о проведении  годового  общего собрания   акционеров 20  апреля  2017 года в 12:00 часов местного времени.
Место  проведения  собрания:
Тюменская область,  г.  Ялуторовск,  ул. Пущина, 121, административное здание, 1-ый этаж, конференц- зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

     Совет  директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский»

Тел. +7(34535)2-00-92

ПРОТОКОЛ № 12
Годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский» (далее по тексту - Общество)
Место нахождения общества: 627014, Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121.
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: 25 апреля 2016 года
Место проведения общего собрания: 627014, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, административное здание, 1-ый этаж, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об избрании генерального директора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг общества по состоянию на 28.03.2016 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 11:30
Время открытия общего собрания: 12:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13:00
Время начала подсчета голосов: 13:00

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:
1. Воинков Валерий Анатольевич, по доверенности № 0823 от 28.12.2015 г.
2. Романов Валерий Георгиевич, по доверенности № 0860 от 28.12.2015 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ,  ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосовали «за» - 6 830 голоса (100 % от принявших участие в собрании ).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня слушали Гройсман В. А.– председателя совета директоров общества. Он выступил с годовым отчетом деятельности общества в 2015 году.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали:
Голосовали «за» 6 830 голоса (100% от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3 поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали:
Голосовали «за» - 6 830 голоса (100 % от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По четвертому вопросу повестки дня Гройсман В. А. предложил избрать членом совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Худяков Евгений Алексеевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Мишин Артем Сергеевич

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Худяков Евгений Алексеевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Мишин Артем Сергеевич

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона об акционерных обществах, выборы членов совета директоров общества проведены кумулятивным голосованием.

Голосовали «за» Г. Н. Гройсман: 6830 голосов.
Голосовали «за» В. А. Гройсман: 6830 голосов.
Голосовали «за» Е. А. Худяков: 6830 голосов.
Голосовали «за» Н. В. Эккардт: 6830 голосов.
Голосовали «за» А. С. Мишин: 6820 голосов.
Голосовали «против всех кандидатов» - нет.
Голосовали «воздержался по всем кандидатам» - нет.
«Не голосовали» по всем кандидатам – 810 голосов

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членом Совета директоров Общества

1. Гройсман Галина Николаевна
2. Гройсман Вячеслав Александрович
3. Худяков Евгений Алексеевич
4. Эккардт Николай Владимирович
5. Мишин Артем Сергеевич

По пятому вопросу повестки дня Гройсман В. А. предложил избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества следующего кандидата: Федорова Марина Николаевна -главный бухгалтер ООО «Тримет».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества: Федорова Марина Николаевна - главный бухгалтер ООО «Тримет».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосовали:
Голосовали «за» - 952 голоса (100 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества: Федорова Марина Николаевна- главный бухгалтер ООО «Тримет».

По шестому вопросу повестки дня Гройсман В. А. предложил утвердить аудитором Общества:

Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200800307.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосовали:
Голосовали «за» - 6 830 голоса (100 % от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис»

ОГРН 1027200800307.

По седьмому вопросу повестки дня выслушали Гройсман В. А..– председателя совета директоров общества. В связи с тем, что избрание генерального директора на основании п.9.2.19 Устава общества относится к компетенции общего собрания акционеров на данную должность предлагается кандидатура Гройсман Галины Николаевны.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7, поставленного на голосование:
Об избрании генерального директора общества.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Голосовали:
Голосовали «за» - 6 830 голоса (100 % от принявших участие в собрании).
Голосовали «против» - нет.
Голосовали «воздержался»- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором Общества Гройсман Галину Николаевну сроком на три года.

По исчерпании вопросов повестки дня Г.Н. Гройсман – генеральный директор Общества ответила на поступившие вопросы.

Счётная комиссия огласила решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Время закрытия собрания: 13:15
Дата составления протокола: 25.04.2016
Председатель Собрания В. А. Гройсман
Секретарь Собрания Е. Н. Разманова