Оценить этот элемент
  • 0.00 / 5 5
(0 votes)

 


Скачать:
Протокол годового общего собрания

ПРОТОКОЛ

Годового  общего собрания акционеров

акционерного общества   «Мясокомбинат Ялуторовский»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество  «Мясокомбинат Ялуторовский»

(далее – АО «Мясокомбинат Ялуторовский», Общество)

Место нахождения общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121
Адрес общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121
Вид общего собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование *
Дата проведения собрания: 25 сентября 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней: 24 сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров:

04 сентября  2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись

заполненные бюллетени для голосования:

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).

 

  • На основании ст. 2 № 50-ФЗ от 18.03.2020, письма Банка России от 03.04.2020г. № ИН-06-28/48 и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования.



Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении годового отчета АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
  2. Об избрании членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
  3. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
  4. Об утверждении аудитора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».

 

Председателем годового общего собрания акционеров является Гройсман Вячеслав Александрович, секретарем собрания  Рева Прохор Николаевич.

1)  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 1 – 7 697.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 1 – 7 697.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 6 782, что составляет 88,1123 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для   принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.

Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено утвердить годовой отчет  АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить годовой отчет  АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.

 

 

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в общем собрании

«ЗА»

6 782 100

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.

«Недействительные»

0 0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО 6 782

100,0000

 

Решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет  АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 2 – 38 485.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 2 – 38 485.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 2 – 33 910, что составляет 88,1123% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для   принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  Об избрании членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский».

Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено избрать  в состав членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» следующих лиц:

  1. Скорик Евгения Владимировна;
  2. Цвигун Александр Юрьевич;
  3. Шелия Марина Тенгизовна;
  4. Кочкин Олег Леонидович;
  5. Степанюк Николай Анатольевич.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:  Избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:

  1. Скорик Евгения Владимировна;
  2. Цвигун Александр Юрьевич;
  3. Шелия Марина Тенгизовна;
  4. Кочкин Олег Леонидович;
  5. Степанюк Николай Анатольевич.

 

Результаты голосования:

№ п/п

ФИО кандидата

Число голосов, отданных за каждого кандидата

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1

Скорик Евгения Владимировна

6 782

2

Цвигун Александр Юрьевич

6 782

3

Шелия Марина Тенгизовна 6 782
4 Кочкин Олег Леонидович

6 782

5 Степанюк Николай Анатольевич

6 782

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.

«Недействительные»

0

0
«По иным основаниям» 0

0

ИТОГО:

33 910

 

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения: избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в  в следующем составе:

  1. Скорик Евгения Владимировна;
  2. Цвигун Александр Юрьевич;
  3. Шелия Марина Тенгизовна;
  4. Кочкин Олег Леонидович;
  5. Степанюк Николай Анатольевич.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 3 – 7 697.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 3 – 7 697.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3 – 6 782, что составляет 88,1123 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для   принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

ПО ВопросУ № 3: Об избрании Ревизионной комиссии АО «Мясокомбинат Ялуторовский».

Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

  1. Митрохина Наталья Геннадьевна;
  2. Попович Ирина Борисовна;
  3. Мошкина Наталья Анатольевна.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:

  1.  Митрохина Наталья Геннадьевна;
  2. Попович Ирина Борисовна;
  3. Мошкина Наталья Анатольевна.

 

Результаты голосования:

ФИО Кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ил по иным основаниям, предусмотренным Положением

«ЗА»

% от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

недействительные

По иным основаниям

1

Митрохина Наталья Геннадьевна

6 782

100,00 0 0 0 0
2

Попович Ирина Борисовна

6 782 100,00 0 0 0

0

3

Мошкина Наталья Анатольевна 6 782

100,00

0 0 0

0

 

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:

  1. Митрохина Наталья Геннадьевна;
  2. Попович Ирина Борисовна;
  3. Мошкина Наталья Анатольевна.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 4 – 7 697.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 3 – 7 697.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 4 – 6 782, что составляет 88,1123 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для  принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении аудитора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».

Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено утвердить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2020  год  Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811.

Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2020  год  Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811.

 

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в общем собрании

«ЗА»

6 782 100

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.

«Недействительные»

0 0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО 6 782

100,0000

 

Решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2020  год  Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811.

 

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены.

 

Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения и адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Воинков Валерий Анатольевич по доверенности № 751 от 24.12.2019 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на   общем собрании акционеров 25 сентября  2020 г.

 

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 30 сентября  2020 года.

 

 

             Председатель собрания                                                                В. А. Гройсман           

 

 

 

 

               Секретарь собрания                                                                      П. Н. Рева                 

 

Больше в этой категории: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Мясокомбинат Ялуторовский» » Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший обвальщик мяса» » Продукция Мясокомбината вошла в ТОП 100 лучших товаров России » Информация по магазинам кормов для животных » X юбилейная Региональная агропромышленная выставка 8-9 ноября 2019 » Ялуторовск, 29.06.2019. Юбилейный 360-й день города, как это было. » Выставка «Продэкспо-2019», Тюмень » IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры, 19 – 23 марта 2019, Тюмень » Тюмень Агро-2019, IX Агропромышленная выставка, Винзили » Фотоотчет с тюменской выставки «Золотая осень» 2018 » ТЮМЕНЬ, итоги проведения стимулирующей лотереи «Юбилейная» » ЯЛУТОРОВСК, итоги проведения стимулирующей лотереи «Юбилейная» » ТОБОЛЬСК, итоги проведения стимулирующей лотереи «Юбилейная» » Вниманию участников стимулирующей лотереи “Юбилейная”! » Даты розыгрыша призов в лотерее » Выставка собак, ранга КЧФ РФСС. 23-24 июня ​2018 года, Тобольск. » Стимулирующая лотерея к 65 годовщине АО « Мясокомбинат Ялуторовский» » Общее годовое собрание акционеров, 17.05.2018, итоги голосования и решения » 17 мая 2018 года будет проводиться годовое общее собрание акционеров » «ПРОДЭКСПО – 2018. Сельхозпродукция», Тюмень » “Неделя любимых покупателей” в Ашан, Екатеринбург » В продукции АО «Мясокомбинат «Ялуторовский» вируса АЧС не найдено » Центр выдачи призов в г. Тюмень находится по новому адресу, проезд Геологоразведчиков, 44а. » АО “Мясокомбинат Ялуторовский” принял участие в XVIII специализированной выставке «Агропромышленный Форум» в Екатеринбурге » Ялуторовск, результаты лотереи «Добрые традиции качества» » ТЮМЕНЬ, результаты лотереи «Добрые традиции качества» » Розыгрыш!!! Вниманию участников стимулирующей лотереи «Добрые традиции качества»! » I гастрономический фестиваль Сибирской кухни «Сибирский разносол» » » “ПРОДЭКСПО-2017. Продукты питания.”, 15 – 19 марта 2017, Тюмень » Федеральный (заключительный) этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший обвальщик мяса» » 20 апреля 2017 года будет проводиться годовое общее собрание акционеров » Колбаса-гигант на масленице в Ялуторовске, фотоотчёт » Авторская благотворительная гонка по ездовому спорту «ЧИНГИ ТУРА» прошла 21-22 января » Уважаемые заводчики собак, АО «Мясокомбинат Ялуторовский» рад предложить Вам программу сотрудничества. » Новинки кормов в серии “Хвостатый гурман” » Региональная выставка собак «Кубок дружбы» » Открытие официального магазина кормов для животных “Хвостатый Гурман” » Вниманию заводчиков и владельцев кошек и котят! Объявление. » Агропромышленная выставка «Золотая осень 2016» (09.11.2016-10.11.2016) » Отзывы заводчиков после участия в апробации сухого корма » Сухие корма для собак «Хвостатый Гурман» » VII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа » Продовольственная выставка «Агрофудэкспо» в г. Владивосток, 23 июня 2016 » Итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!», номинация «Лучший обвальщик мяса» | АО Мясокомбинат “Ялуторовский” » “Народная закупка”, эфир программы 28 апреля 2016 » Общее годовое собрание акционеров, 25.04.2016, итоги голосования и решения » Продукция к постному столу » АО «Мясокомбинат Ялуторовский» – предприятие года России – 2015! » Итоги Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» и конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» 2015 года » Подведение итогов конкурса обвальщиков мясоперерабатывающих предприятий области » Мясо свинины в полутушах (охлаждённое и замороженое) оптом! » Официальное открытие магазина № 10, ул.Западносибирская 12/1, м-н Туры » Официальное открытие магазина №9, ул.Логунова, 5, строение 1 (р-к Солнечный). » 6-я межрегиональная агропромышленная выставка УрФО в г.Ханты-Мансийске » Открытие оптового склада в г. Москва, по адресу: ул. Каширский двор, 3, (торгово-складской комплекс “Подсолнух”) » Классическая окрошка от “Ялуторовского мясокомбината” программа “Хотим всех вкусно накормить”, выпуск от 22 июля 2015 года » “Тестовые полуфабрикаты от Ялуторовского мясокомбината”, программа “Хотим всех вкусно накормить”, выпуск от 23 июля 2015 года » Лакомства и корма для кошек и собак “Хвостатый Гурман” от Ялуторовского мясокомбината, программа “Хотим всех вкусно накормить” выпуск от 1 июля 2015 года » “Шашлык от Ялуторовского Мясокомбината”, программа “Хотим всех вкусно накормить”, выпуск от 8 июля 2015 г. » Новый продукт премиум-класса – окорок сыровяленый «Ялуторовский»! | АО Мясокомбинат “Ялуторовский” » Первый портал лучших товаров и услуг России «РУССКИЙ ПРОДУКТ» » Дегустация новой продукции 24 октября 2014 года в Тюмени в ресторане «OLIVETTO», фотоотчёт »
Предыдущая запись Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Мясокомбинат Ялуторовский»

Добавить комментарий