Скачать:
Протокол годового общего собрания
ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Мясокомбинат Ялуторовский»
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»
(далее – АО «Мясокомбинат Ялуторовский», Общество) |
| Место нахождения общества: | Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121 |
| Адрес общества: | Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121 |
| Вид общего собрания: | Годовое общее собрание |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование * |
| Дата проведения собрания: | 25 сентября 2020 года |
| Дата окончания приема бюллетеней: | 24 сентября 2020 года |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров: |
04 сентября 2020 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования: |
640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 211 (а/я 24).
|
- На основании ст. 2 № 50-ФЗ от 18.03.2020, письма Банка России от 03.04.2020г. № ИН-06-28/48 и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
- Об избрании членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
- Об избрании Ревизионной комиссии АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
- Об утверждении аудитора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Председателем годового общего собрания акционеров является Гройсман Вячеслав Александрович, секретарем собрания Рева Прохор Николаевич.
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 1 – 7 697.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 1 – 7 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 6 782, что составляет 88,1123 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено утвердить годовой отчет АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить годовой отчет АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.
Результаты голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в общем собрании |
||
|
«ЗА» |
6 782 | 100 | ||
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
||
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
0,0000 |
||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. | ||||
|
«Недействительные» |
0 | 0 | ||
|
«По иным основаниям» |
0 |
0 |
||
| ИТОГО | 6 782 |
100,0000 |
||
Решение принято.
Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 2 – 38 485.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 2 – 38 485.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 2 – 33 910, что составляет 88,1123% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
ПО ВОПРОСУ № 2: Об избрании членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено избрать в состав членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» следующих лиц:
- Скорик Евгения Владимировна;
- Цвигун Александр Юрьевич;
- Шелия Марина Тенгизовна;
- Кочкин Олег Леонидович;
- Степанюк Николай Анатольевич.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:
- Скорик Евгения Владимировна;
- Цвигун Александр Юрьевич;
- Шелия Марина Тенгизовна;
- Кочкин Олег Леонидович;
- Степанюк Николай Анатольевич.
Результаты голосования:
|
№ п/п |
ФИО кандидата |
Число голосов, отданных за каждого кандидата |
|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | |||
|
1 |
Скорик Евгения Владимировна |
6 782 |
|
|
2 |
Цвигун Александр Юрьевич |
6 782 | |
|
3 |
Шелия Марина Тенгизовна | 6 782 | |
| 4 | Кочкин Олег Леонидович |
6 782 |
|
| 5 | Степанюк Николай Анатольевич |
6 782 |
|
|
«ПРОТИВ» |
0 |
||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. | |||
|
«Недействительные» |
0 |
0 | |
| «По иным основаниям» | 0 |
0 |
|
| ИТОГО: |
33 910 |
||
Решение принято.
Формулировка принятого решения: избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в в следующем составе:
- Скорик Евгения Владимировна;
- Цвигун Александр Юрьевич;
- Шелия Марина Тенгизовна;
- Кочкин Олег Леонидович;
- Степанюк Николай Анатольевич.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 3 – 7 697.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 3 – 7 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3 – 6 782, что составляет 88,1123 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
ПО ВопросУ № 3: Об избрании Ревизионной комиссии АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Митрохина Наталья Геннадьевна;
- Попович Ирина Борисовна;
- Мошкина Наталья Анатольевна.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:
- Митрохина Наталья Геннадьевна;
- Попович Ирина Борисовна;
- Мошкина Наталья Анатольевна.
Результаты голосования:
| № |
ФИО Кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ил по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|||||
|
«ЗА» |
% от принявших участие в голосовании |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
недействительные |
По иным основаниям |
|||
|
1 |
Митрохина Наталья Геннадьевна |
6 782 |
100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |
Попович Ирина Борисовна |
6 782 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
|
3 |
Мошкина Наталья Анатольевна | 6 782 |
100,00 |
0 | 0 | 0 |
0 |
|
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе:
- Митрохина Наталья Геннадьевна;
- Попович Ирина Борисовна;
- Мошкина Наталья Анатольевна.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания № 4 – 7 697.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 3 – 7 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 4 – 6 782, что составляет 88,1123 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении аудитора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Информация по вопросу повестки дня: Акционерам предложено утвердить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811.
Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811.
Результаты голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в общем собрании |
||
|
«ЗА» |
6 782 | 100 | ||
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
||
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
0,0000 |
||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. | ||||
|
«Недействительные» |
0 | 0 | ||
|
«По иным основаниям» |
0 |
0 |
||
| ИТОГО | 6 782 |
100,0000 |
||
Решение принято.
Формулировка принятого решения: утвердить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811.
Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены.
Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения и адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Воинков Валерий Анатольевич по доверенности № 751 от 24.12.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров 25 сентября 2020 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 30 сентября 2020 года.
Председатель собрания В. А. Гройсман
Секретарь собрания П. Н. Рева
Добавить комментарий